اتهمت وزارة العدل الأمريكية 33 من مواطني كوريا الشمالية والصينيين بانتهاك العقوبات واستخدام أكثر من 250 شركة غسيل أموال من القش لمساعدة البرنامج النووي والمحاكمات الصاروخية. من بين المدعى عليهم موظفون في البنك المركزي الذين أقاموا فروعًا في دول حول العالم مثل تايلاند وروسيا والكويت

ألقت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء باللوم على عشرات المواطنين الكوريين الشماليين في غسل 2.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل البرنامج النووي وانتهاك العقوبات الأمريكية على الدولة. وفقا لوثائق المحكمة المقدمة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن ، استخدم 28 مواطنًا كوريًا شماليًا وخمسة مواطنين صينيين المئات من شركات غسيل الأموال.

القضية المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن هي على الأرجح أكبر إجراء تنفيذي تم رفعه ضد كوريا الشمالية.

ومن بين المدعى عليهم الـ 33 التنفيذيين بالبنك المركزي في الولاية الشمالية ، بنك التجارة الخارجية ، الذي تم فصله في عام 2013 عن النظام المالي للولايات المتحدة بعد إضافته إلى قائمة المؤسسات المقيدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب لائحة الاتهام ، قام مسؤولو البنوك ، الذين عمل أحدهم في مكتب المخابرات في كوريا الشمالية ، بإنشاء فروع في دول مختلفة حول العالم ، بما في ذلك تايلاند وروسيا والكويت. واستخدمت أكثر من 250 شركة من القش لغسل الأموال. وتبين لائحة الاتهام أيضا أن خمسة مواطنين صينيين لهم فروع في الصين وليبيا.

وقال مايكل شاروين القائم بأعمال المحامي بواشنطن "من خلال لائحة الاتهام ، أشارت الولايات المتحدة إلى التزامها بإيذاء قدرة كوريا الشمالية على اختراق النظام المالي الأمريكي بشكل غير قانوني والحد من قدرتها على استخدام العائدات غير القانونية لتحسين برنامجها النووي وإطلاق الصواريخ الباليستية".

وقد أعربت الدعوى القضائية عن مخاوفها المستمرة بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وفي الشهر الماضي ، أوصى خبراء الأمم المتحدة بإدراج 14 سفينة في القائمة السوداء لانتهاكها العقوبات الأمريكية ، واتهموا كوريا الشمالية بزيادة صادرات الفحم واستيراد المنتجات البترولية بشكل غير قانوني. قانوني.

وبحسب لائحة الاتهام ، تمكنت الولايات المتحدة من الاستيلاء على 63.5 مليون دولار من المليارات التي أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية على البرنامج النووي.

Post a Comment

أحدث أقدم